To'liq siklda AML dasturini ishlab chiqish, regulyativ auditlar, komplayens tizimlari va doimiy monitoring — amaliyotda faoliyat yuritayotgan AML bo'limi boshlig'i tomonidan qurilgan.
Bizning hammuassisimiz mintaqadagi eng yirik fintech kompaniyalaridan birida amalda faoliyat yuritayotgan AML bo'limi boshlig'idir. Bu nazariy maslahat emas — bu operatsion, sinov o'tagan komplayens maslahat.
Sho'ba kompaniyalar uchun mikromoliya, hayot sug'urtasi va to'lov tizimi litsenziyalarini olish.
Kreditlar, depozitlar, sug'urta, to'lovlar, P2P, geymifikatsiya, onboarding va kundalik bank mahsulotlari uchun to'liq yuridik bazani tuzilmalash.
O'zbekistondagi eng yirik 2 ta fintech mobil ilova uchun doimiy yuridik asos.
$5 millionlik transchegaraviy bitim yoki jumaga qadar yopilishi kerak bo'lgan komplayens bo'shlig'i bo'lsin — biz tayyormiz.
Fintech ilovalar, neobanklar, MKTlar uchun litsenziyalash, mahsulot tuzilmalash va kundalik yuridik qo'llab-quvvatlash.
Batafsil →Sotib olishlar, transchegaraviy investitsiyalar, tekshirish (due diligence) va bitimni amalga oshirish bo'yicha to'liq maslahat.
Batafsil →Kompaniya tashkil etish, boshqaruv, qayta tuzilmalash, aksiyadorlar shartnomalari va kundalik biznes-huquq qo'llab-quvvatlashi.
Batafsil →O'zbekistonga kirayotgan xorijiy kompaniyalar uchun ish ruxsatnomalari, regulyativ tasdiqlashlar va to'liq onboarding.
Batafsil →Yuqori qiymatli operatsiyalar uchun xavfsiz, yuridik jihatdan tuzilmalangan eskrou kelishuvlari.
Batafsil →